サステナビリティSUSTAINABILITY

コーポレート?ガバナンス

コーポレート?ガバナンスの
基本的な考え方

  • (1)當社はコーポレート?ガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識し、企業倫理と法令遵守の徹底、內部統制システムの強化を推進すると 共に、経営の健全性?効率性?透明性を確保し、企業価値の向上を図ることを基本的方針?目的としております。
  • (2)コーポレート?ガバナンスの重要性に鑑み、CSR推進委員會、SDGs委員會および指名?報酬委員會を設置し、コーポレート?ガバナンス體制の 強化を図っております。
  • (3)ステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を維持しつつ企業価値向上に努めております。
  • (4)取締役會は月1回の定例取締役會のほか、必要に応し?機動的に臨時取締役會を開催し、法令て?定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の狀況を監督しております。また、取締役の人數は11名(うち社外取締役4名)て?あり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定か?て?きる體制を整えております。なお、當社は2005年4月1日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますか?、コーホ?レート?カ?ハ?ナンスの更なる向上のため2022年4月1日より委任型執行役員制度を導入しました。これにより、経営に関する意思決定?監督機能と業務執行機能の分離を促進しそれそ?れの役割を明確化することて?、取締役會機能およひ?業務執行機能の強化を図りつつ、外部環境の変化に迅速に対応て?きる體制を構築しております。
  • (5)情報開示委員會の活動を通じて、當社に関する企業情報を、わかりやすく、公平に、タイムリーに、かつ正確に開示することを徹底する一方、その実行組織としてIR?広報スタッフの充実も図っております。
  • (6)內部統制がますます重要視されている情勢に鑑み、監査室を代表取締役社長直轄とし、業務管理部との連攜によりグループ企業を含め 業務活動全般に関し、その妥當性や會社資源の活用狀況、法律、法令、社內規程の遵守狀況について監査業務を遂行しております。また、金融商品取引法の施行に対する內部統制システムの運用徹底に努めております。
  • (7)監査役會は、社外監査役2名を含めた4名體制としており、監査役は、取締役會に常時出席する他、社內の重要會議にも積極的に參加するなど執務を行っております。また、當社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係および取引関係などはありません。但し、佐藤陽一については同氏の所屬する法律事務所と當社との間で法律事務等に関する契約がありますが、同氏は同法律事務所パートナー弁護士ではありませんので、同事務所の経営には関與しておりません。

コーポレート?ガバナンス體制

加賀電子はコーポレート?ガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識し、企業倫理と法令遵守の徹底、內部統制システムの強化を推進するとともに、経営の健全性?効率性?透明性を確保し、企業価値の向上を図ることを基本的方針?目的としてコーポレート?ガバナンス體制を構築しています。また、コーポレート?ガバナンスの重要性に鑑み、CSR推進委員會に加え、2021年4月1日よりSDGs委員會を、6月29日より指名?報酬委員會を設置し、體制強化を図っています。
當社は取締役會設置會社および監査役會設置會社であり、取締役會、監査役?監査役會、會計監査人との連攜によるコーポレート?ガバナンス體制を採用しています。取締役會は月1回の定例取締役會のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役會を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の狀況を監督しています。取締役の人數は11名(うち社外取締役4名)であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる體制を整えています。監査役會は、社外監査役2名を含めた4名體制としており、監査役は、取締役會に常時出席する他、社內の重要會議にも積極的に參加するなど執務を行っております。

コーポレート?ガバナンス報告書はこちら
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